أدلة اثبات التستر التجاري: طريقة الاثبات بالسعودية

أدلة اثبات التستر التجاري هي الأدلة التي يتم الاعتماد عليها لإثبات وجود جريمة أو مخالفة التستر التجاري بشكل قانوني، ومنها يتم فرض العقوبة القانونية المستحقة على مرتكبي الجريمة بعد التأكد من إدانتهم

وتتعدد أدلة اثبات التستر التجاري في السعودية نظراً لكونها جريمة تجارية يمكن إثباتها بالعديد من الطرق القانونية المتاحة التي سوف نلقي الضوء عليها في هذا المقال.

المحتويات إخفاء

1 أدلة اثبات التستر التجاري

2 أنواع التستر التجاري

3 عقوبة التستر التجاري لأول مرة

4 كيف اتخلص من التستر التجاري؟

أدلة اثبات التستر التجاري

يوجد العديد من الطرق والأدلة التي يتم الاعتماد عليها حول إمكانية إثبات جريمة التستر التجاري بالسعودية، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

القرائن وهي الأدلة التي تشير إلى وجود مخالفة تجارية ويستنبطها القاضي من خلال الظروف المحيطة بالواقعة، والتي تتمثل فيما يلي:

من أدلة اثبات التستر التجاري امتناع الوافد غير السعودي المتستر عليه من الاشتراك في المؤسسة العامة التي تختص بالتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.
عدم تسجيل العمل التجاري في الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية.
عدم إنشاء حساب بنكي خاص بهذا العمل التجاري.
كذلك عدم وجود نظام دفع إلكتروني، خاصة إذا كان العمل التجاري يقتضي توافر هذا الأمر للضرورة.

العقود المكتوبة

يمكن الاعتماد على العقود المكتوبة كإحدى أدلة اثبات التستر التجاري بالسعودية، وخاصة في حال قيام أحد المواطنين السعوديين بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهة المختصة عن وقوع جريمة التستر التجاري.

شهادة الشهود

وتتم من خلال قيام أحد الشهود العيان بتقديم المعلومات التي تؤكد على تورط آخرين في جريمة تستر تجاري، وتقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة المختصة على هيئة تقرير شامل يوضح جميع أحداث الجريمة.

جمع الوثائق والتقارير

يتم طلب الوثائق والتقارير المالية والعملية المتعلقة بالمشروع التجاري أو الشركة المشتبه بها في القيام بمخالفة التستر التجاري، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المقدمة.

أنواع التستر التجاري

إن أنواع التستر التجاري وصوره كثيرة ومتعددة يتم التعامل من خلالها للقيام بمخالفة القوانين، وقد حرص نظام مكافحة التستر التجاري على تحديدها في الأنواع التالية:

يتمثل التستر التجاري في أن قيام المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بإنشاء نشاط تجاري لحسابه الشخصي دون أن يحصل على ترخيص.
قيام شخص غير سعودي بنشاط تجاري غير مصرح أو مرخص على حسابه الشخصي، ولكنه يقوم بذلك عن طريق تمكين السعودي أو المستثمر الأجنبي له.
كل من يشارك في الطريقتين السابقتين بأي وسيلة، يعتبر معاوناً ومساعداً في ارتكاب هذه الجريمة.
إعطاء الحق للشخص الغير سعودي بالتصرف في المنشأة بكل حرية.
تمكين الشخص الغير سعودي بالتصرف في المنشأة التجارية وإعطاءه الصلاحيات التي لا يتمتع بها إلا المالك أو شركاءه.
أن يتم استخدام حساب بنكي خاص يختلف عن الحساب الخاص بالشركة أو المنشأة التجارية.

عقوبة التستر التجاري لأول مرة

نصت المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية على عقوبة السجن لمدة تصل إلى السنتين، وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو في بعض الحالات المشددة يتم فرض العقوبتين معاً.

بالإضافة إلى بعض العقوبات الأخرى منها:

منع التراخيص الممنوحة السعودي
شطب السجل التجاري
عدم مزاولة المهنة التجارية لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كيف اتخلص من التستر التجاري؟

أتاحت السلطات لمرتكبي التستر التجاري التخلص من هذه الجريمة بل منحت أيضًا للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعض المزايا، منها الإعفاء من الغرامات.

وحرصت على طرح العديد من الطرق التي تتيح فرصة التخلص من التستر التجاري، ومنها:

العمل على نقل ملكية المنشأة إلى الطرف الأجنبي؛ وذلك بهدف تقنين الأوضاع، والتخلص من تهمة التستر التجاري.
إشراك طرف آخر في المنشأة، مع مراعاة عدم وقوع مخالفة نظامية.

محامي تجاري في السعودية يمكنك الاعتماد عليه في تقديم المساعدة والاستفادة من الخدمات القانونية التي يقدمها، منها أدلة اثبات التستر التجاري بالسعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “أدلة اثبات التستر التجاري”: